广东一名高中辍学生被控在香港洗钱130亿港元

Published by on 2013/01/23 - in 亚太

【彭博】– 香港陪审团认定一名22岁的中国籍男子有罪, 他被控在截至2010年的8个月中通过一家香港银行洗钱130亿港元 (16.8亿美元)。

由七人组成的陪审团周二拒绝接受罗俊城的辩词。罗俊城辩称,对于以 自己的名字设立的银行账户的资金流动,他本人不知情。他可能面临长 达14年的刑期;法官杜丽冰表示,经过进一步的法庭辩论之后将在周三 宣判。

检控方指控罗俊城通过一个在集友银行开户的公司账户每天洗钱大约 5000万港元。集友银行是中国银行香港分公司的一家子公司,其发言人 通过电子邮件表示,该行遵守所有相关法律,并设立了强有力的制度来 控制和降低洗钱风险。

罗俊城对法庭表示,他是为他们家的一个朋友“庞叔”(音译)做这些 事的,后者要他在香港的银行开户,并在香港成立一个名为Ace Creation Development Ltd.的公司。

罗俊城说,他家里有兄弟4人,他高中辍学后曾在深圳的工厂当送货员, 后来辞职在家照顾生病的母亲。他母亲将他介绍给庞叔,后者一直帮自 己家支付父亲的医药费直到父亲2002年去世。

罗俊城的供词称,当自己的母亲2010年去世后,庞叔让他来香港成立 公司并设立银行账户。

此案为香港特别行政区诉罗俊城,编号HCCC159/2012,香港原讼法庭。

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